证券代码：000830    证券简称：鲁西化工       公告编号：2022-080

债券代码：112825    债券简称：18 鲁西 01

              鲁西化工集团股份有限公司

(资料图)

关于吸收合并鲁西集团有限公司事项获得中国中化批复的

                   公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁

西化工”）拟发行股份吸收合并鲁西集团有限公司（以下简

称“鲁西集团”）（以下简称“本次交易”），本次交易构

成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。

股有限责任公司《关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收

合并鲁西集团有限公司方案的批复》（中国中化战投函

[2022]120 号）：同意鲁西化工通过向第一大股东鲁西集团

全体股东发行股份方式，吸收合并鲁西集团，鲁西集团为被

吸收合并方，其全部资产、负债、人员及其他一切权利义务

由鲁西化工承继和承接。鲁西化工按照 14.76 元/股发行股

票，在鲁西化工完成 2021 年度利润分配（每股分配 2 元）

后，发行价格调整为 12.76 元/股。鲁西集团 100%股权交易

价格以经中化集团备案的净资产评估值为基础确定，在鲁西

集团分红后相应对交易价格进行调整。

  本次交易尚需公司股东大会审批、中国证券监督管理委

员会核准等程序。本次交易能否取得前述审批及核准均存在

不确定性，有关信息均以公司信息披露指定媒体的公告为准，

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

             鲁西化工集团股份有限公司

                  董事会

             二〇二二年十二月二十六日

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